发布日期：2024-05-07 06:20    点击次数：107

证券代码：301268     证券简称：铭利达          公告编号：2024-016 债券代码：123215     债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技能股份有限公司 对于 2024 年第一季度可诊疗公司债券转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和好意思满，不存在职何间隙 纪录、误导性述说玩忽要紧遗漏。   极端指示： 币5,000.00元），计较转成131股“铭利达”股票（证券代码：301268）； 可诊疗公司债券票面总和为东说念主民币999,995,000.00元。   说明《深圳证券往复所创业板股票上市限定》《深圳证券往复所上市公司自 律监管磋议第15号——可诊疗公司债券》的研究章程，深圳市铭利达精密技能股 份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）现将2024年第一季度可诊疗公司 债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   说明中国证券监督责罚委员会出具的《对于甘愿深圳市铭利达精密技能股份 有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》                         （证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象刊行1,000万张可诊疗公司债券，期限6年，每张面值 诊疗公司债券，扣除刊行用度(不含税)东说念主民币8,394,122.64元后，本色召募资金 净额为东说念主民币991,605,877.36元。    上述召募资金已一起到账，上会司帐师事务所（稀薄庸俗合股）对公司向不 特定对象刊行可诊疗公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 发扬》（上会师报字【2023】第11112号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘愿，公司1,000,000,000.00元 可诊疗公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌往复，债券简称“铭利转债”， 债券代码“123215”。    （三）可转债转股期限    说明《深圳证券往复所创业板股票上市限定》等研究章程和《深圳市铭利达 精密技能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”的研究商定，公司本次可诊疗公司债券转股期限 的起止日历为2024年2月19日至2029年8月2日。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    本次刊行的铭利转债的驱动转股价钱为37.82元/股。 司2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司现存总股本400,010,000股为基 数，向整体推动每10股派1.50元东说念主民币现款（含税）。说明《召募阐扬书》转股 价钱诊疗的研究条目，          “铭利转债”的转股价钱由37.82元/股诊疗为37.67元/股， 诊疗后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司 于2023年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的《2023年半 年度权柄分配捏行公告》《对于铭利转债转股价钱诊疗的公告》。    二、可转债转股及股份变动情况 元，转股数目为131股。摒弃2024年第一季度末，公司剩余可转债数目9,999,950  张，剩余可转债票面总金额为东说念主民币999,995,000.00元。                  本次变动前                                  本次变动后                                       本次变动                （2024年2月19日）                          （2024年3月29日） 股份性质            股份数目          占股本         本次转股加多         股份数目          占股本            （股）          比例（%）        数目（股）          （股）          比例（%） 一、限售条件流 通股/非通顺股 高管锁定股      30,157,110         7.54            0     30,157,110      7.54 首发前限售股    189,847,440      47.46              0    189,847,440     47.46 二、无穷售条件 通顺股 三、总股本     400,010,000     100.00             131   400,010,131    100.00       三、其他事项    投资者如需了解“铭利转债”的研究内容，请查阅公司于2023年8月1日显露  于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募阐扬书》全文或拨打公司  投资者筹商电话0769-89195695进行筹商。       四、备查文献  表；  构表。    特此公告。                               深圳市铭利达精密技能股份有限公司董事会