发布日期：2024-05-24 05:45    点击次数：107

证券代码：688106       证券简称：金宏气体           公告编号：2024-042 转债代码：118038       转债简称：金宏转债               金宏气体股份有限公司    对于不向下修正“金宏转债”转股价钱的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何谬妄记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和圆善性照章承担法律牵扯。   要紧实质领导：   ? 范畴 2024 年 4 月 17 日，“金宏转债”转股价钱已触发向下修正条件。 经金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修正“金 宏转债”转股价钱。   一、可转债刊行上市好像   凭据中国证券监督贬责委员会出具的《对于开心金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象刊行可退换公司债券10,160,000张，每张债券面值为东谈主民币100 元，召募资金总数为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11,840,377.36元后， 公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自觉行之日起六年， 即自2023年7月17日至2029年7月16日。   经上海证券往来所自律监管决定书〔2023〕171号文开心，公司101,600万元 可退换公司债券于2023年8月10日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“金 宏转债”、债券代码为“118038”。   凭据相关顺序和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“金宏转债”自2024 年1月21日（非往来日顺延至下一往来日，即2024年1月22日）起可退换为本公司 股份，转股价钱为27.48元/股。   二、可转债转股价钱修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时期，当公司A股股票在职意联络三十个 往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的推动应当阴事。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司A股股票交 易均价 和前一个往来日公司A股股票往来均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日 前的往来日按拯救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱拯救日及之后的往来 日按拯救后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正神情   如公司决定向下修正转股 价钱， 公司 将在 上海 证券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露出媒体上刊登关连 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等相关信息。从股权 登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，启动规复转股苦求并推行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为退换股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。   三、本次不向下修正“金宏转债”转股价钱的具体诠释   范畴2024年4月17日，公司股票已出现联络三十个往来日中有十五个往来日 的收盘价钱低于当期转股价钱的85%（即23.36元/股）的情形，已触发“金宏转 债”转股价钱向下修正条件。   鉴于“金宏转债”刊行上市时期较短，近期公司股价受到宏不雅经济、市集调 整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和贬责层从刚正对待悉数投 资者的角度开赴，详尽接头公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分， 以及对公司的恒久发展后劲与内在价值的判断，公司于2024年4月17日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“金宏转债”转股价钱 的议案》，关联董事金向华、金建萍阴事表决，表决成果为6票开心；0票反对；   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的期 间从2024年4月18日从头起算，若再次触发“金宏转债”转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“金宏转债”的转股价钱 向下修 正权益。   四、风险领导   “金宏转债”已插足转股期，敬请庞大投资者刺眼投资风险。   五、其他   投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于2023年7月13日在 上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的《金宏气体股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》。   筹划部门：证券部   筹划电话：0512-65789892   电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com   特此公告。                                  金宏气体股份有限公司董事会