发布日期：2024-07-24 08:34    点击次数：152

证券代码：000552       证券简称：甘肃能化          公告编号：2024-45 债券代码：127027       债券简称：能化转债               甘肃能化股份有限公司     对于“能化转债”转股价钱调解的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的践诺确实、准确、圆善，莫得 舛误纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   相称领导：   一、对于可退换公司债券转股价钱调解的推断功令    经中国证券监督解决委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公修复行可退换公司债券，刊行数目 280,000 万元，每张面值为东说念主 民币 100 元，共计 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次刊行可转债在深圳证 券来回所上市，债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。因紧要财富重组， 本次刊行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，变更为“能化转债”，代码“127027” 看守不变。    凭证中国证券监督解决委员会对于可退换公司债券刊行的关联功令及《公开 刊行可退换公司债券召募讲明书》的推断功令，当公司发生送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规定，交替对转股价钱进 行积存调解，具体调解观念如下：    设调解前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，调解后转股价为 P （调解值保留少许点后两位，临了一位实行四舍五入），则：    派发现款股利：P＝Po-D；    送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；    三项同期进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。    公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将交替进行转股价钱调解，并在 中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载 明转股价钱调解日、调解观念及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调解日为本 次刊行的可转债抓有东说念主转股请求日或之后，退换股票登记日之前，则该抓有东说念主的 转股请求按公司调解后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或 转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 抓有东说念主权益的原则调解转股价钱。关联转股价钱调解践诺及操作观念将依据那时 国度关联法律法则及证券监管部门的推断功令来制订。   二、本次可退换公司债券转股价钱调解情况   凭证公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司将实施 2023 年年度利润分配决策： 以股权登记日 2024 年 6 月 20 日公司总股本 5,351,795,205 股为基数，向整体股 东每 10 股派 0.999999 元东说念主民币现款（含税），打算派发现款红利 535,179,449.60 元（含税）。今年度不送红股，不以本钱公积金转增股本。具体践诺详见同日刊 登在《证券时报》        《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-44）。    凭证可退换公司债券转股价钱调解的推断要求，“能化转债”的转股价钱将 作相应调解，调解前“能化转债”转股价钱为 3.10 元/股，调解后转股价钱为 （调解值保留少许点后两位，临了一位实行四舍五入）。调解后的转股价钱自   特此公告。                      甘肃能化股份有限公司董事会